Як повідомляють в Полтавській обласній прокуратурі, відкрито провадження за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
Фізична особа-підприємець ухилявся від сплати податків. Він торгував одягом, взуттям, текстильними виробами за готівку. У податковому обліку продажі не відображалися.
Купував товар в Китаї, Туреччині на ринках Одеси та у вітчизняних виробників, реалізовував через 30 магазинів в Полтавській, Київській та Сумській областях.
Поліціянти з прокуратурою провели ряд обшуків в помешканні власника бізнесу, офісі, банківському сховищі.
Вони вилучили документи, відеореєстратори та інші носії електронної інформації, 275 тис. доларів США, 880 тис. грн.
Слідчі дії наразі тривають.