У Полтаві екс-правоохоронці та екс-банкіри відкрили «центр» з відмивання грошей

У Полтаві екс-правоохоронці та екс-банкіри відкрили «центр» з відмивання грошей.

За даними управління Державної фіскальної служби в Полтавській області, порушники діяли за такою схемою: реальні підприємства перераховували кошти на рахунки підприємств-членів «конвертаційного центру», за нібито проведені роботи та надані послуги. «Конвертатори» приходили до банків міста, знімали кошти готівкою з рахунків та розподіляли їх між учасниками схеми.

Протягом двох років злочинці «конвертували» понад 11 мільйонів гривень. Під час обшуків за адресами офісів підприємства та за домашніми адресами його працівників і організаторів, міліціянти знайшли і вилучили печатки, що належали фіктивним фірмам документи-підробки, майже 70 000 гривень і арештували один автомобіль.

За фактом порушення закону України відкрито кримінальне провадження за ст. 205 КУ України (фіктивне підприємництво) та ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).