Кременчугские налоговики поймали торговцев некачественным горючим, не плативших налоги

Сотрудники налоговой полиции Кременчугской объединённой государственной налоговой инспекции разоблачили торговцев некачественным горючим, которые с помощью конвертационного центра уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица одного из предприятий, которое занимается оптовой торговлей топливом, заключили мнимые сделки с рядом фиктивных предприятий, входящих в состав конвертационного центра, по оказанию транспортно-экспедиционных услуг при реализации горюче-смазочных материалов.

Кроме того, руководители указанного предприятия осуществляли куплю-продажу топлива сомнительного качества, без отражения операций в налоговом и бухгалтерском учетах.

В результате проведенных на нефтебазе, в офисах и по местам жительства фигурантов расследования семи обысков было обнаружено и изъято 130 тонн дизельного топлива, стоимостью 2,6 миллиона гривен, почти 500 000 гривен, полученных от продажи некачественного топлива, компьютерная техника, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.

Расследование уголовного производства продолжается.

Об этом сообщает пресс-центр Кременчугской ОГНИ.