На Полтавщині конвертаційний центр «відмив» 70 мільйонів гривень

У Полтавській області податкова міліція та прокуратура викрили, а також припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, в обігу якого в період 2016-2017 років знаходилося понад сімдесят мільйонів гривень.

Судячи з фотографій, наданими оперативниками, як мінімум один із чотирнадцяти офісів знаходився у Кременчуці, а саме поблизу вулиці Першотравнева, 40.

Під час розслідування цієї справи встановлено групу осіб, які надавали підприємствам послуги зі штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість і витрат з податку на прибуток, а також незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку.

Провівши обшук у чотирнадцятьох офісах, за місцем проживання фігурантів та в автомобілях, правозахисники вилучили: оригінали та копії первинних фінансово-господарських документів; чорнові записи; мобільні телефони; організаційну техніку; носії інформації; стартові пакети; вісімнадцять СІМ-карт операторів мобільного зв'язку; дванадцять банківських карток; п’ять печаток фіктивних суб’єктів господарювання; майже двадцять вісім тисяч гривень готівкою в національній і іноземній валюті; автотранспорт, який використовувався для перевезення грошових коштів.

Для того, щоб «замаскувати» незаконну діяльність, ці особи створили суб’єкти господарювання. Підприємствам-вигодонабувачам залишалося на їх розрахункові номери перераховувати безготівкові кошти за нібито поставку товарів і виконання робіт. Насправді ж ці кошти фігуранти надалі знімали у банках та передавали замовникам, залишаючи собі десять-дванадцять відсотків у виді винагороди. У бухгалтерському та податковому обліку підконтрольних транзитних і фіктивних підприємств при цьому змінювалася номенклатура товару.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 5 статті 27 (пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти приховуванню злочину) та частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, вчинені особою, раніше судимою, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Про це повідомив відділ комунікацій Головного управління ДФС у Полтавській області.

конвертаційнийцентр оперативники мільйонигривень конвертація шахраї правопорушення правозахисники
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
49 просмотров в октябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Они должны были приехать в Кременчуг с гастрольным концертом. Но сегодня случилось непоправимое. В смертоносном ДТП под Киевом, погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, сильно пострадали двое ее коллег – Егор Крутоголов и Яна Глущенко.Случилось это по причине столкновения грузовика и автобуса, который перевозил актеров "Дизель шоу". Водитель автобуса врезался сзади в в грузовик «Новой почты» и часть автобуса, где была Марина просто разорвало. Актрис...
Происшествия
В Кременчуге очередной случай падения ребенка из окна. Про это сообщили в Управлении  соцзащиты Полтавской ОГА. Так, 19 октября из окна на втором этаже выпал ребенок. Двухлетнего потерпевшего сразу же доставили в детскую больницу. В травмотологическом отделении поставили диагноз: ушиб мягких тканей лба. Слава Богу, ребенок в удовлетворительном состоянии.
Общество
Кабінет Міністрів України підвищив ціни на газ. Чим фактично загнав людей у бідність, адже днями усі товари подорожчають, - очікують українці. Ще ніколи, мабуть, Кабмін так не виправдовувався. Адже стільки статей на офіційному сайті присвячені роз’ясненням і виправдовуванням, що смішно крізь сльози. Ціни на все і так дорогі. А з підвищенням вартості газу зросте і вартість товарів, послуг, харчів. Так Гройсман пояснює, що це виконання зобов’язання перед між...
Общество
Пресс-служба полиции города Кременчуга сообщает о ДТП в котором пострадал ребенок. На улице Академика Герасимовича вечером 19 октября 10 летний мальчик ездил на велосипеде. Так внезапно он вылетел с второстепенной дороги и врезался во внедорожник. Мальчика отвезли в детскую больницу. Его состояние пока не известно.
Происшествия
33-летний мужчина, который работал в терцентре социального обслуживания в тот злощасный день обпиливал деревья. 18 октября он имел неосторожность зацепить собственную ногу бензопилой. Потерпевшего с рваной раной правой ноги госпитализировали в больницу, сообщает Новосанжарская ЦРБ. Его состояние врачи оценили как средней тяжести. Про это сообщило управление соцзащиты населения.
Происшествия
Вчера в Кременчуге произошел пожар. Горело административное здание в гаражном кооперативе «Сталинградовец», которое расположено по улице Героев Украины. Как сообщают пожарники пожар погасили в течении 1 часа. Никто не пострадал. При этом обгорела крыша и деревянное перекрытие - всего 40 метров кв.. Причиной возгарания называют неосторожное поведение с огнем неустановленной особы.
Общество
18 жовтня у соціальній мережі з’явився пост, в якому йшлося про те, що маленьку дівчинку побила тренерка.  Провину та наче визнала у переписці. Речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв прокоментував: -          До поліції Полтави звернулася мама третьокласниці, яка повідомила, що її доньку на заняттях з гімнастики побила тренер. За фактом нанесення тілесних ушкоджень дівчинці поліція відділення №1 Полтави відкрила кримінальне провадження. Триває слід...
Общество
20 и 21 октября в Кременчуге будет проходить Третий Дебатный турнир «Кубок Кременчугского городского совета». Это мероприятие проводится среди учащихся школ, студентов колледжей, техникумов и студентов младших курсов высших учебных заведений. 20 октября с 9 часов в главном корпусе Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского, что находится на улице Первомайская, 20, будут проходить игры отборочных раундов. 21 октября с 9 часов в...
Происшествия
На Полтавщині розшукують 15-річну Аліну Ковган, мешканку Чернігівської області. 13 жовтня дівчина поїхала до Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії, розташованого у селі Березова Рудка, що у Пирятинському районі. Попри це до навчання так і не приступила, а місце її знаходження невідомо. Зникла на зріст 150-160 сантиметрів, худорлявої статури, з русявим довгим волоссям, карими очима. Якщо вам щось відомо про її місце зн...