Прокуратура «накрила» центр відмивання коштів, "конвертували" майже 100 млн грн

Прокуратура Полтавської області і податкова міліціявикрили "конвертаційний центр" з оборотом майже 100 млн грн.

Організатори ухилялися від сплати податків у 2018-2019 роках. Всього по Полтавської області вони створили 19 дочірніх підприємств, які безготівкові гроші переводили в готівку, документально прикривали безтоварні операції та створювали податковий кредит підприємствам реального сектору економіки.  

За це отримували 10-12%.

Всього конвертувати вдалося близько 100 млн гривень.

Правоохоронці провели 6 обшуків і вилучили 7 печаток підконтрольних підприємств, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи і носії інформації.

Арештовано 19 розрахункових рахунків у 5 банківських установах.

Слідство триває.