На Полтавщині засудили менеджера компанії, що "розводила" підприємців на гроші

У березні поточного року Октябрський райсуд Полтави обрав мірою запобіжного заходу домашній арешт для менеджера фіктивного підприємства ТОВ «Велес Авто», яке торгувало сільгосптехнікою.

За матеріалами справи відомо, що група осіб за попередньою змовою, приблизно 7 осіб, створила фіктивне підприємство ТОВ «Велес Авто». Його директором було призначено неодноразово судимого Ігоря Галампету.

«Це підприємство поширювало інформацію про продаж сільськогосподарської техніки, якої не існувало в реальності, від імені ПП Чегринець та іншихсуб'єктівгосподарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Білорусь, приваблюючи таким чином покупців низькою ціною товару, у порівняннізіншими аналогічними оголошеннями»,йдеться у матеріалах справи.

Приймали менеджери фіктивної фірми своїх клієнтів у офісах, один з яких розміщувався у місті Полтава за адресою: вул. Європейська (Фрунзе), 110. Втім, правоохоронці переконані, що протягом 2017-2018 років шахраї відкрили більш як десять фіктивних фірм.

Як стало відомо, з листопада 2017-го по жовтень 2018-го злочинна група заволоділа коштами потерпілих на загальну суму майже півмільйона гривень, однак Департамент кіберполіції Нацполіції України називає іншу суму доходів шахраїв – приблизно мільйон гривень щомісяця.

А схема була доволі простою. Довірливі клієнти, що хотіли придбати дешевий товар, підписували з шахраями договори, не читаючи їх змісту та перераховували кошти на рахунки злочинців. А після цього отримували від менеджерів телефони нереальних складських приміщень, де вони мали забрати товар. Коли ж горе-покупці телефонували за цими номерами, телефони не відповідали. Номери телефонів осіб, з якими укладалися договори купівлі-продажу – також.

Поки що відомо про 19 підприємців, які є постраждалими у цій справі.

Та крім «Велес Авто», у справі фігурує ще п’ять фіктивних компаній. Спочатку шахрайські фірми були зареєстровані у Харкові, а потім змінили назви і юридичні адреси:
ТОВ «Альфакоммерсгруп» (до квітня 2018 року керівником був Ігор Галампета);
ТОВ «Смартбізнес» (нині ТОВ «Тюльпан-Сервіс»);
ТОВ «Востокторгмаш» (нині ТОВ «Тайфунстор»);
ТОВ «Альтфінком» (нині ТОВ «Ажур-Логістика»);
ТОВ «Партнеральянс» (нині ТОВ «Стоксолюшен»).

Уже в березні 2019 року поліціянти провели обшуки в офісах фіктивних фірм у Полтаві, Харкові та в Харківській області. Так, поліція вилучила чорнові записи, банківські картки, ноутбуки та мобільні телефони.
Наразі трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та вчинене в особливо великих розмірах).

Нині ж одну з них — Юлію Дябіну — посадили під домашній арешт з 21:00 до 7:00. Однак, підозрювана уже подала апеляцію на це рішення.

шахрайство фіктивніфірми суд Полтава домашнійарешт
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Пока еще никто не оценил
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
62 просмотра в декабре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
15 грудня у Кременчуці відбудеться конкурс краси та таланту. Красуні з усього міста подали заявки на участь у конкурсі.  Кременчужани можуть голосувати за учасниць, а також прийти на фінал конкурсу до клубу "JOSS" та підтримати своїх фавориток. Докладно читайте: Голосування триває до 14 грудня: доля красунь "МІС АЙ ЛАВ КРЕМЕНЧУК" у ваших руках До відома учасниць конкурсу "Міс Ай Лав Кременчук"! Організатори повідомляють про план заходів на 15 грудня 2019 р...
Общество
С отелями и ресторанами, но экологически опасным считают теперь город Кременчуг блогеры «Русский в Украине» . Это канал о путешествиях по Украине и миру. Русско-украинская семья путешествует по городам и дает оценку увиденному.  "У нас вы найдете самые честные и непредвзятые обзоры городов, наблюдения о жизни в Украине и многое другое" - пишут о себе авторы канала. Так же утверждают, что они вне политики. Дороги показались хорошими - 4, достопримечальносте...
Общество
У кременчуці 66-річного пенсіонера не вдалося врятувати. Потерпілого госпіталізували з вогнепальним пораненням в ділянці серця. Від отриманого ушкодження пенсіонер помер у лікарні, повідомляє прес-служба поліції Кременчука. У вбивстві підозрюють 38-річного сина. За попередньою інформацією чоловік вистрелив у бік пенсіонера під час сварки. Підозрюваного затримали патрульна поліція спільно зі слідчо-оперативною групою 1-го відділення поліції Кременчука. У чо...
Общество
Увага! Доля красунь у ваших руках!  Тривай конкурс МІС АЙ ЛАВ КРЕМЕНЧУК! До 24:00 14 грудня триває голосування! Кожен голос буде враховано, а переможниці в номінації "Міс Міні Інтернет"(від 6 до 14 років), "Міс Юність Інтернет"(від 14 до 18 років) та "Міс Ай Лав Кременчук Інтернет"(від 18 років і старше) отримають призи від наших спонсорів. Для переходу на сторінку для голосування ТИСНІТЬ СЮДИ. Нагадаємо: Спонсори заходу - компанія KIA PARTS, квест-кімната...
Криминал
8 грудня, патрульні поліцейські Кременчука отримали виклик. Заявник повідомляв про те, що близько шостої години ранку на вулиці Театральній двоє невідомих осіб, застосувавши фізичну силу забрали гроші у перехожого. Далі ніби то чоловіка зачинили у підвалі, попередньо зв’язали руки та закрили рот. Мова про 46-річного чоловіка.  Патрульні знайшли чоловіка та  надали допомогу. У прес-службі поліції Кременчука повідомили, що у ситуації розібралися. Чоловік все...
Общество
Сьогодні, 9 грудня проходить зустріч у нормандському форматі на рівні лідерів країн. Зустріч відбудеться у Єлисейському палаці. Переговори в резиденції президента Франції заплановані на другу половину дня 9 грудня. Саміт стартує о 17:00, а спільна конференція учасників розпочнеться о 20:00. Участь у зустрічі підтвердили президент України Володимир Зеленський, глава РФ Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель. П...
Общество
Кременчужанин опубликовал на своей странице пост про вопиющее состояние Крюковского моста! Ему ответил министр инфраструктуры. "Есть такой город Кременчуг. Живет там 250000 человек. Есть там мост через реку днепр. Насколько понимаю на балансе Укрзализныци. Так вот как по мне то мост всё... устал или упадёт. Но всё...Понимаю что не эскалатор на киевском ждвокзале. Но там рядом варианта обхода а здесь нужен объезд 50 км чтобы с одного берега на другой переех...
Общество
За повідомленням КП "Кременчукводоканал" 09.12.2019 порив мережі холодного водопостачання Д- 250 мм за адресою вул. Горького, 5. Після перекриття холодного водопостачання будуть надані адреси відключення холодного водопостачання. За повідомленням КП "Кременчукводоканал" 09.12.2019 порив мережі холодного водопостачання Д- 100 мм за адресою вул. Гоголя, 7/4. Після перекриття холодного водопостачання будуть надані адреси відключення холодного водопостачання....
Общество
За повідомленням виробничого підрозділу "Кременчуцька дистанція колії", з 09.12.2019 по 13.12.2019 включно з 09:00 год. до 15:00 год. буде обмежено рух транспорту з частковим перекриттям однієї смуги автопроїзду мосту через річку Дніпро у зв'язку з проведенням аварійних робіт з ремонту деформаційного стика (за умов сприятливої погоди). Для запобігання утворення заторів на автопроїзді мосту направлений лист до відділу патрульної поліції м.Кременчука.