Налоговые милиционеры Кременчуга закрыли очередной «конвертационный» центр

Работники налоговой милиции Кременчуга пресекли работу "конвертационного центра", который организовали жители города. Как сообщили в УПМ ГНС в Полтавской области, за время деятельности центра его организаторы, за вознаграждение в размере 7% от общей суммы средств, которые им перечисляли, незаконно проконвертировали более 37 млн грн.

Такие действия позволили уклониться от уплаты налогов на общую сумму около 6 млн грн. Во время проведения следственно-оперативных действий налоговики изъяли 240 тыс. грн, печати и штампы ФСГД с признаками фиктивности, которые использовались для заполнения документов налоговой и бухгалтерской отчетности, первичную бухгалтерскую документацию, бланки и т.д.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).