На Полтавщине 1000 человек «попались на удочку» кредитных аферистов (фото)

Количество обманутых граждан продолжает неуклонно расти. Ведь после того, как милиционеры Полтавщины разоблачили аферистов, в милицию ежедневно обращаются десятки обманутых людей с просьбой оказать помощь и вернуть потерянные средства.

PM695image003

Под видом предоставления кредитов населению ЧП ТФК «Актив», ООО «Б.А.Н.К. Народный», ООО« Доверие БАНК», ООО« Торгово-финансовая компания «Европейский кредит» и ООО «Архбудекспертиза» завладевали денежными средствами граждан в крупных размерах в качестве первичных страховых платежей (взносов). Сообщает ОСО УМВД Украины в Полтавской области.

PM540image004

 Через два часа после их уплаты, клиентам предоставлялись кредитные карточки одного из банков для создания иллюзии, что эти организации действительно являются финансовыми учреждениями. Не получив обещанного, граждане звонили «кредиторам», по предоставленным им номерами телефона. Менеджеры кредитных союзов, обладая навыками психологического воздействия, которые они освоили на специальных тренингах, организованных владельцем финансовой организации, уверяли людей, что средства поступят в ближайшее время. И так почти полгода.

PM348image002

«Получив оперативную информацию о подобных аферах, работники милиции принялись за работу. Вскоре были установлены первые жертвы финансовых махинаций. Чтобы вывести злоумышленников «на чистую воду», был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий. На завершающей стадии работниками отдела Государственной службы по борьбе с экономической преступностью был проведен ряд обысков, в результате которых изъяты документы, подтвердили мошеннические действия этих учреждений, - сообщил начальник УМВД Украины в Полтавской области Эдуард Федосов. - Во время их изучения было установлено, что количество владельцев «виртуальных» кредитов составляет около 1000 человек. Подавляющее большинство из них - доверчивые жители районов Полтавской области. В общем, кредитные союзы действовали на территории Полтавской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей».

По подозрению в совершении правонарушения 27-летнего регионального директора одного из союзов был задержан в своем офисе в Кременчуге. Также устанавливаются другие лица, которые могут быть участниками подозреваемого. На все имущество наложен арест, счета заблокированы, устанавливаются размеры ущерба.

 Сейчас, по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах) начато досудебное расследование. За мошеннические действия в крупных размерах подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Автор
( 0 оценок )
Актуальность
( 0 оценок )
Изложение
( 0 оценок )

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама, заявления, связанные с деятельностью компании.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать