14:23, 26 квітня 2016 р.
В Кременчуге «прикрыли» конвретационный центр с ежемесячным 50-милионным денежным оборотом
В Кременчуге «прикрыли» конвретационный центр с ежемесячным 50-милионным денежным оборотом.
Как сообщает пресс-служба СБУ и ГФС клиентами конвертцентра были предприниматели, занимающиеся с/г-бизнесом в более чем 20 коммерческих структурах в Полтавской, Кировоградской, Киевской области и столице.
Через бестоварные операции с фиктивными фирмами они переводили электронные средства в наличные. Снятые с банковских счетов таким способом деньги работники конвертцентра передавали заказчикам, забирая себе «вознаграждение» в размере 10-12% от конвертированных сумм.
Объем обналиченных средств за время работы конвертцентра составил более 75 млн. грн., Фактические потери бюджета составляют 14 млн. грн.
Задержали преступников при получении в кассе одного из коммерческих банков почти двух миллионов «отмытых» гривен.
По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины (пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах).
В рамках уголовного производства, ГФС и СБУ провели 17 обысков в банках, офисных помещениях, местах проживания и автомобилях участников «конвертационного центра». Во время которых изъяли 2 и 3,3 миллиона гривен, подготовленных к выдаче «клиентам». Также правоохранители конфисковали 21 печать фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты, «черную» бухгалтерию, мобильные телефоны и компьютерную технику.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
В Кременчуге «прикрыли» конвретационный центр с ежемесячным 50-милионным денежным оборотом (фото) - фото 1
В Кременчуге «прикрыли» конвретационный центр с ежемесячным 50-милионным денежным оборотом (фото) - фото 2
В Кременчуге «прикрыли» конвретационный центр с ежемесячным 50-милионным денежным оборотом (фото) - фото 3
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Офіційний трейлер української сімейної комедії "Крашанка"
Новини компаній
15:00
Вчора
Популярні ігрові автомати: Як обрати слоти, які принесуть найбільші виграші у FAVBET
Новини компаній
17:00
23 березня
08:00
23 березня
У Кам’янському продають легендарний завод: що він може
Новини компаній
17:00
21 березня
13:00
20 березня
ТОП новини
Оголошення
13:01, 25 березня
13:02, 25 березня
12:25, 22 березня
4
19:43, 21 березня
33
live comments feed...