В Кременчуге «прикрыли» конвретационный центр с ежемесячным 50-милионным денежным оборотом

В Кременчуге «прикрыли» конвретационный центр с ежемесячным 50-милионным денежным оборотом.

Как сообщает пресс-служба СБУ и ГФС клиентами конвертцентра были предприниматели, занимающиеся с/г-бизнесом в более чем 20 коммерческих структурах в Полтавской, Кировоградской, Киевской области и столице.

Через бестоварные операции с фиктивными фирмами они переводили электронные средства в наличные.  Снятые с банковских счетов таким способом деньги работники конвертцентра передавали  заказчикам, забирая себе «вознаграждение» в размере 10-12% от конвертированных сумм.

Объем обналиченных средств за время работы конвертцентра составил более 75 млн. грн., Фактические потери бюджета составляют 14 млн. грн.

Задержали преступников при получении в кассе одного из коммерческих банков почти двух миллионов «отмытых» гривен.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины (пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах).

В рамках уголовного производства, ГФС и СБУ провели 17 обысков в банках, офисных помещениях, местах проживания и автомобилях участников «конвертационного центра». Во время которых изъяли 2 и 3,3 миллиона гривен, подготовленных к выдаче «клиентам». Также правоохранители конфисковали 21 печать фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты, «черную» бухгалтерию, мобильные телефоны и компьютерную технику.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

В Кременчуге «прикрыли» конвретационный центр с ежемесячным 50-милионным денежным оборотом (фото) - фото 1
В Кременчуге «прикрыли» конвретационный центр с ежемесячным 50-милионным денежным оборотом (фото) - фото 2
В Кременчуге «прикрыли» конвретационный центр с ежемесячным 50-милионным денежным оборотом (фото) - фото 3
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов