• Головна
  • В Кременчуге ликвидирован "конвертцентр", через который выводились средства воинской части
09:52, 8 червня 2016 р.

В Кременчуге ликвидирован "конвертцентр", через который выводились средства воинской части

Работники Кременчугской Объединённой государственной налоговой инспекции совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Полтавской области и Кременчугской прокуратурой 3 июня прекратили в Кременчуге противоправную деятельность «конвертационного центра», который специализировался на предоставлении предприятиям реального сектора экономики услуг по минимизации налоговых обязательств и вывода в теневой оборот денежных средств на основании фиктивных договоров строительного подряда.

Объем «проконвертированных» средств в течение 2016 года составил более 22 млн. грн., Фактические потери бюджета составляют 3,5 млн. грн.

В ходе реализации правоохранителями задокументирован факт вывода через указанный «конвертационный центр» средств одной из воинских частей. Организатор этой противоправной деятельности был задержан «на горячем». Во время проведения обысков в офисах центра и квартирах фигурантов были изъяты наличные средства в сумме 0,2 млн. грн., бухгалтерская документация и печати фиктивных предприятий.

В данный момент следственно-оперативные действия продолжаются.

По материалам пресс-центра Кременчугской ОГНИ Главного управления ГФС в Полтавской области.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#конвертационныйцентр #налоговая #ДФС #ОДПИ #ГФС #ОГНИ #обыск #расследование
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...