Полтавського підприємця підозрюють у шахрайстві та сплаті податків в казну РФ

Як відомо з матеріалів справи, ПП «Полтавабудцентр» вчинило спотворення 17 тендерів Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради. За такі протиправні дії АМКУ наклало на підприємство штраф у розмірі 7,8 млн гривень.

Допомагала підприємству в розігруванні тендерів   компанія ТОВ "БК "Дорлідер". Так було заблоковано понад 200 закупівель з ремонту доріг, у тому числі й в Полтавській області.

Також єдиний власник ПП «Полтавабудцентр» і ТОВ «БК «Дорлідер» та купи незаконних підприємств на території Криму Амірханян сплачував там податки в казну Російської Федерації на суму 4 млн рублів.

А ще горе-підприємця підозрюють в організації незаконного переправлення громадян України до РФ та заволодінні майном українських фірм.

Йому повідомили про підозру в порушенні ст. 110-2 (фінансування дій, що мали на меті повалення конституційного ладу), ст. 332 (протиправне переправлення осіб через державний кордон) та ст. 190 (шахрайство) КК України та затримали.

Раніше ми писали, що на Полтавщині судили працівника регіональної філії "Приватбанку", який зловживав службовим становищем.