Днями СБУ викрило конвертаційний центр, що мав обіг в сотні мільйонів гривень та працював на території Києва та Полтави. Про це повідомляється на сторінці СБУ в Фейсбуці.
Відомо, що підозрювані допомагали підприємцям виводити бюджетні кошти у "тінь" через ряд фірм як реально діючих, так і фіктивних.
Під час обшуку офісів та автівок фігурантів було виявлено 2,6 млн готівки у гривнях, податкову звітність, печатки низки фірм та інші речі, що доводять вину підозрюваних.
Також відомо, що за весь час функціонування центр, послуговуючись "послугами" 45 підприємств, "вивів у тінь" 300 млн гривень.
Наразі триває досудове розслідування, а рахунки юридичних осіб "заморожено".
