• Главная
  • На Полтавщині "накрили" конвертаційний центр, який "відмивав" украдені бюджетні та тендерні гроші
09:21, 30 июля 2019 г.
Надежный источник

На Полтавщині "накрили" конвертаційний центр, який "відмивав" украдені бюджетні та тендерні гроші

На Полтавщині "накрили" конвертаційний центр, який "відмивав" украдені бюджетні та тендерні гроші

Міжрегіональний конвертаційний центр, через який проконвертовано понад 100 млн грн тепер не працюватиме, кажуть у Прокуратурі.

Правоохоронці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр.

Організатори звинувачуються у пособництві в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

Правоохоронці вже встановили організаторів, які протягом 2018-2019 років на території м.Києва, Рівненської, Львіської, Херсонської, Запорізької областей створили 27 підконтрольних суб'єктів господарювання для надання послуг з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, здебільшого переможців тендерних закупівель і отримувачів бюджетних коштів різних регіонів України.

Схема роботи "конвертаційного центру" полягала в наступному: на розрахункові рахунки фіктивних підприємств СГД реального сектору економіки перераховували кошти у вигляді оплати за нібито поставлені товари і надані послуги, які організатори схеми знімали готівкою та повертали замовникам, за винятком 10-12 % від проконвертованої суми, які залишали в якості своєї винагороди. За результатами проведених 12 санкціонованих обшуків за адресами розташування офісних, житлових приміщень, автотранспорту організаторів "конвертаційного центру" вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 760 тисяч грн, 11 печаток фіктивних підприємств, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, що підтверджують злочину діяльність, а також комп’ютерну техніку, носії інформації, чекові книжки, банківські картки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
#прокуратура #конвертація #центр #фінанси
0,0
Оцените первым
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Объявления
live comments feed...