• Главная
  • СБУ на Полтавщині арештувало контрабандистів всеукраїнського масштабу: вилучено брендовий одяг
15:09, 11 октября 2019 г.
Надежный источник

СБУ на Полтавщині арештувало контрабандистів всеукраїнського масштабу: вилучено брендовий одяг

СБУ на Полтавщині арештувало контрабандистів всеукраїнського масштабу: вилучено брендовий одяг

СБУ та Прокуратура  ліквідовали канал контрабанди брендових товарів в Україну. Вилучено велику партію не облікованої готівки 

 10 жовтня 2019 року, правоохоронці ліквідували канал незаконного ввезення в Україну брендового одягу та товарів широкого асортименту.

Схема виглядала таким чином: одяг та взуття відомих торгових марок, які закуповували в Італії, Німеччині і країнах Балтії, звозили на склади, що знаходяться на території Польщі, і вже звідти везли в Україну з приховуванням від митного контролю, без сплати митних та інших платежів.

Ввезені таким чином одяг і взуття реалізовувалися за готівку на території України через одну з відомих торгових мереж, яка має більше десятка магазинів у Києві, Київській, Полтавській, Сумській та Житомирській областях.

При розрахунках зловмисники використовували також систему еквайрингу та інтернет-банкінгу. При цьому правопорушники користувалися нефіскальними касовими апаратами, а зазначені операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліках.

Надалі продукцію, яку не вдалося продати через торгову мережу, та неліквідний товар поширювали через інтернет-магазини.

На підставі відповідних ухвал суду проводиться 41 обшук у місцях накопичення, зберігання та реалізації контрабандного товару, за місцем проживання та в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Львівської областей та м. Київ.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено злочинну групу у складі шести осіб, які організували та забезпечували ввезення в Україну брендових товарів з приховуванням від митного контролю та без сплати митних платежів, - повідомляють у Прокуратурі Полтавської області.

 Вилучено невраховані готівкові кошти в іноземній та національній валюті в еквіваленті майже 23 млн. гривень, брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн. гривень. Чорнові записи, фінансово-господарські документи підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, бланки з відбитками їх печаток та штампи підприємств-нерезидентів.

У зазначеному кримінальному провадженні тривають активні слідчі дії

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
#прокуратура #сбу #злочин #товар
0,0
Оцените первым
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Объявления
live comments feed...